Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
09.07.2024

У Кропивницькому викрито незаконну діяльність конвертаційного центру з тіньовим обігом у понад 150 млн гривень

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито й припинено діяльність конвертаційного центру у рамках кримінального провадження за фактами легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, фінансово-промислова група, яка займається переробкою та експортом сільгосппродукції, зареєструвала у Кропивницькому низку фіктивних підприємств на осіб із числа вразливої групи суспільства. На їхні рахунки здійснювала перерахування безготівкових коштів.
Попередньо встановлено, що через конвертцентр до тіньового сектору економіки лише за 5 місяців 2024 року виведено понад 150 млн гривень.
Під час санкціонованих обшуків офісного приміщення фінансово-промислової групи виявлено та вилучено 145 печаток підприємств, печатку органу державної влади, комп’ютерну техніку, 76 мобільних пристроїв, 324 банківські картки та чорнову бухгалтерію.
Наразі у межах слідства вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування - ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

кількість переглядів: 69